900亿币圈骗局背后，被操纵的比特币价格

近期，以比特币为首的加密货币屡屡上演超级行情，韭菜们的悲惨遭遇着实令人担忧。

要知道币圈的骗局和问题平台并不比交易所少。 在比特币再次成为市场热议话题之际，严选军还想起了去年7月破获的一起币圈特大诈骗案——号称“币圈第一大案”的Plus Token案。 .

记忆力好的朋友应该还记得，燕玄君在之前的文章中也给大家讲过Plus Token二审的事情。 近日，Plus Token案的判决和调查细节有了新的进展，疯狂的比特币行情让人们再次将目光聚焦到此案上。

注册会员269万多人，最大层级3000多层。 当时收集了近32万枚比特币，价值超过148亿元人民币（当然按照现在的市场价格，远不止这个数字）。 在这一系列惊人数字的背后，币圈隐藏着怎样恐怖的骗局？

今天就让燕玄君带大家来第二次深潜。

轰动币圈：上缴国库的数字货币总值已达900亿！

为何最近Plus Token案再次成为业界热议话题？ 这一切归结为一个词：钱。

比如最近媒体上的一则消息：

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由于2021年加密货币大涨，去年11月二审后上缴国库的148亿元数字货币目前市值大幅上涨，尤其是32万比特币价值已升至93.4左右。亿元！

别忘了，当时除了比特币之外，还有920万个以太坊、110亿个狗狗币、超过11万个比特币现金（BCH）、近185万个莱特币、超过10万个瑞波币被没收。 9亿，还有名气不大的修子坊和达世币……

更不可思议的是，2019年6月28日骗局破获后，Plus Token案涉案人员被捕，平台钱包地址中继续涉入数字货币，包括近1万枚比特币和8.3万枚乙醚。 方，2万多莱特币，876万瑞波币，3500万狗狗币……

如果你看看现在的市场，这些加密货币的总价值已经成为一个天文数字。 而Plus Token的骗钱能力实在是太惊人了。

看到这里，是不是觉得故事发生了意想不到的转折？

都冷静下来。 事实上，所谓的148亿到934亿只是理论上存在的。 因为按照一般程序，没收的数字货币已经处理完毕。

去年11月，也就是二审结果公布后，权威媒体报道涉案数字货币已经清算。 其依据是裁决中提到了数字资产处置变现合同。

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合同证明，案发后，被告人李某配合公安机关追回赃款、赃物，表明犯罪嫌疑人应向公安机关申请处理相关数字货币赃物。资产，与相关公司签订合同，委托相关公司办理治安事务。 该机关扣押的数字货币将变现，处置的款项将全部作为犯罪嫌疑人的返还。

当Plus Token诈骗案破获时，外界最关心的有两件事：

关于之前的问题，我们上面已经说过，相关部门已经妥善处理，被没收的数字货币不会再对市场产生任何影响。

至于交易者的损失，情况要复杂一些。

曾有媒体报道称，该案定性为传销犯罪后，基本难以保证受害人得到赔偿。 尤其是后期加入Plus Token的用户，是将虚拟资产存入平台而没有实际参与佣金的用户，以及仅通过购买Plus Token矿机挖平台币获得收益的用户。

还有最后一个问题，关于Plus Token的骗局，之前严玄君也跟大家说过，虽然被骗的资金数额惊人，但这个平台的骗局未必高明。 来来去去，还是老三招：

（加上Token经典的实体套利模式）

一项调查发现，大多数货币诈骗的受害者都是因为被高额回报所蛊惑而落入黑平台的魔掌。

Plus Token案破案后比特币搬砖套利骗局，币圈沉寂了一段时间，但该骗局在去年底再次活跃起来。 仅在11月份，Token更好、GEC环保币、WXB数字货币、BITT公链、BHB、波场智能合约等骗局就爆发了。

而这些黑平台之所以能够逆风作案，不断吸纳会员，无非就是以高额利润作为诱惑。 无论是Plus Token的套利模式，还是同样普遍的刷单模式，总能让人失去理智，坠入深渊。

但本质上，Plus Token的玩法与BitConnect、V-Dimension等早些年给交易者造成很大困扰的案例并无太大区别。 无非就是遵循高端包装、高端营收、高速发展的原则。

既然欺骗没什么了不起，那么我们还能从Plus Token这个经典案例中学到什么？

在严选军看来，最可贵的一点是Plus Token这几年的丑闻和丑闻，帮助我们揭开了币圈很多不为人知的黑幕。

谁在控制比特币？

在Plus Token案中，除了数字货币被没收数量惊人、涉案受害人众多之外，还有一些在市场上流通的犯罪行为也不容忽视：控制比特币。

去年3月，全球市场动荡不安，比特币自然也未能幸免。

3月9日至11日期间，比特币暴跌超过20%比特币搬砖套利骗局，不少市场人士怀疑是Plus Token在砸盘。

之所以将Plus Token列入嫌疑人，是因为3月5日，Plus Token运行资金“15pyB7”和“1Gc91z”初始地址共向数十个新地址转移了13112枚比特币，市值超1亿美元.

而类似的场景在2019年也出现过：

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2019年12月19日，监测机构数据显示，Plus Token将市值超过1亿美元的以太坊从“0xf4a2”开头的地址转移到“0x9971”开头的未知地址。 当日，以太坊市值蒸发5.5亿美元，20分钟内下跌3.7%。

所以当诡异的行情和Plus Token的变化再次联系起来，很难不让人起疑心。

尽管后来多家主流交易所回应称，若发现资金来源不明的数字资产进入交易所，将第一时间跟进处理，并无确凿证据表明比特币当时的崩盘是与 Plus Token 相关。 闹剧无疑向我们展示了：

不仅币圈骗局猖獗，背后的调控力量也十分恐怖——这根本就是吃人不吐骨头的资本天堂和韭菜地狱。

撇开已经引爆的Plus Token不谈，币圈的权力集中度也非常夸张。

从目前比特币的流动性来看，如果这些机构和基金出手，行情的起伏肯定是相当恐怖的。

例如，在Kevin Rooke和Bitcoin Treasuries这两个权威网站的统计中，排名靠前的比特币持有机构是Grayscale Bitcoin Trust。 截至2020年12月30日，其共持有比特币60.7万枚，占货币流通总量的3%以上。

回想一下我们之前说的，Plus Token 仅拥有近 10000 枚比特币，足以成为令市场恐惧的定时炸弹，更何况比 Plus Token 强 60 倍的 Grayscale Bitcoin Trust？

严选君在此提醒大家，虽然今年以来比特币价格一路飙升，但关于庄家控场的传闻层出不穷。 2020年各大交易平台宕机事件频频发生，令人十分疑惑。

当频繁出现宕机时，我们不得不怀疑平台故意使用闪退、卡盘等方式影响客户的下单和平仓，最终导致平仓。

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比如最夸张的币安，从2020年2月到2020年12月共宕机11次，其中9次是突发故障； OKEx去年3-7月有两次系统宕机，火币过去一年也宕机6次。

总结

早在2019年，市场流动性和场外交易提供商Alameda Research就发布了真实交易量监测数据，显示虚拟货币市场高达66.4%的交易量是虚假的。 如今，币圈交易环境依然不佳。

Plus Token的最终爆发和过往的种种操作再次向人们证明了一个道理：币圈不仅容易掌控，而且割韭菜又快又狠。

总而言之，在币圈的世界里，想要逃脱大鳄和庄家的幕后操纵是相当困难的。 交易者，不要只看着比特币市场的火光，就被一时的利益冲昏了头脑。 入圈容易，出圈难。 记得三思而后行。