破获超千万虚拟货币投资诈骗案

投资老手一夜暴富，“95后”“诈骗总监”月入10万——

破获超千万虚拟货币投资诈骗案

记者乔洁莉

明知虚拟货币交易不受法律保护，仍有人信奉“投资平台”的盲目投资。在所谓的高利润噱头下，投资老手也落入了假平台的投资陷阱。昨日，相城市公安分局通报，经认真侦查，该局捣毁了一个以虚拟货币投资为名义进行网络诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人58人，涉案金额超过1000万元。

资深投资者会在一夜之间赔钱

包先生从2017年开始从事虚拟货币投资，在过去的几年里，他不仅积累了丰富的炒币经验，而且他所持有的虚拟货币的价值已经增长了十多倍。去年5月初，包某接到一个自称是虚拟货币投资网站的客服电话，邀请他加入一个数字货币微信交流群。包某想也没想就答应了。

本群每天都会发一个链接，邀请群友收看专业投资老师的语音直播课，不仅传授投资技巧，还直播“挂单”——预测虚拟货币短期走势对于团体朋友。包某看了几天国际行情，觉得老师的预测比较准确。在客服的指导下，他下载了自己推荐的投资平台，转移了价值超过50万元的虚拟货币。他变得能够享受一对一的咨询。服务贵宾客户。

考虑到投入的虚拟币价值高，鲍某也尝试提币，发现一切正常，认为是合法平台。经过一段时间的投资盈利、追加资金等操作，宝的账户里的金额不断增加。这时，对方向他推荐了小币投资，称小币杠杆高，利润是普通虚拟币的数倍。宝欣然同意虚拟货币诈骗怎么判刑，但购买后，宝的所有交易一夜之间莫名结案，只剩下零头。莫名的包先生联系上了戴丹老师和客服。对方称平台被黑，让他等消息，等了半年多。 2021年春节过后，包某联系不上对方，赶紧到黄岱派出所求救。

58名“95后”“诈骗导演”被捕，月入10万

3月1日，相城警方接到报警后迅速成立专案组展开调查，初步查明平台背后是一个以虚拟货币合约交易平台为媒介的犯罪团伙，进行欺诈，它被包裹在一家普通公司的外壳中。 ，藏在四川成都一栋高档写字楼里。

团伙每天都以公司化的方式运作，分为老板、董事、经理和业务员。其中老板卢某是一名“90后”，精通各种营销方式和套路。主要负责平台运营、公司包装和文字编排。另一位老板杨负责管理，吴主任、王主任，易经理、周经理、何经理等负责指导业务员冒充平台客服或带单的助教，并联系受害者通过打电话、加微信等人，在受害者进入平台后，老板、董事、经理冒充老师，下令引导受害者“投资”，然后根据他们的表现进行提成。其中导演吴某是“95后”，月入近10万元。

警方调查发现，该平台实际上并未与虚拟货币市场进行交易，也就是说虚拟货币一直在后台账户中。受害者看到的只是平台显示的数据。如果你赔钱，钱就进了骗子的口袋；如果您获利，则很难提取现金。他们会以各种理由延迟提款时间或提高提款门槛，不会让受害者轻易拿到钱。

一开始，包某之所以能够成功撤资，是因为诈骗团伙为了骗取他的信任，排长队钓大鱼。而且鲍某的取款金额没有超过本金，诈骗团伙也不会亏本。后来小宝账户里的资金增加了，诈骗团伙觉得他随时有可能出金退出平台，就骗他进行其他非市场投资。此时，交易被诈骗团伙通过后台控制。不管包怎么做，最后的结果都是输。

警方发现，包某等受害者有30余人，涉案金额超过1000万元。 3月18日，警方赶赴成都，一举摧毁诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人58名，缴获电脑78台，手机100余部。

提醒：虚拟货币投资是违法的，一夜暴富只是幻想

《中国人民银行法》明确规定“任何单位和个人不得在市场上印制、销售代币券替代人民币”。 2018年，中国人民银行等部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，指出“代币发行融资所使用的代币或虚拟货币并非由货币当局发行”虚拟货币诈骗怎么判刑，且不具有法律补偿性和强制性。货币的财产不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上使用。”

警方表示，近年来，国际虚拟货币价格上涨，吸引了很多想要一夜暴富的投资者。即使他们对虚拟货币一无所知，他们也会尽力购买一些并尝试。但在中国，虚拟货币交易不受法律保护，更不用说正规的交易平台。犯罪嫌疑人卢某、杨某等人借此精心设计了“投资游戏”来骗取钱财。目前，陆某、杨某等犯罪嫌疑人已以涉嫌诈骗罪被警方刑事拘留。此案仍在进一步审查中。

警方提醒，天上不会有馅饼，没有“稳赚不赔”的投资理财，掌握内幕，老师操作都是骗人的，不要相信外汇、期货、黄金、虚拟货币等投资平台。一旦发现自己被骗了，要及时止损。不要抱着幻想继续注资，而是保留证据并立即报警。